发布日期：2025-01-08 09:16    点击次数：142

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　　鼎益丰又有新音信！

　　10月25日，在香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）凭据《证券及期货条例》第213条建议的法律门径中，原讼法庭向11名涉嫌主管鼎益丰控股集团海外有限公司（鼎益丰）股份的东谈主士发出临时强制令。

　　凭据该临时强制令，被指称曾在2018年3月1日至9月14日历间主管鼎益丰股份的11名涉嫌主管者，被羁系（1）调走其在香港境内的任何金钱，或（2）以任何神色措置或处理其在香港境内的任何金钱或缩减其在香港境内任何金钱的价值，以合共63.5亿元为限。该临时强制令确保，在法庭裁定涉嫌主管者违抗《证券及期货条例》联系条规的情况下，有鼓胀的金钱以实行证监会寻求的总结附状令。

　　香港证监会示意，该临时强制令督察灵验，直至法庭颁发其他呐喊截止。

　　据了解，在投资圈内，鼎益丰一直是谜一样的存在，以超高收益和“玄学投资”著称，但其并不具备从事金融业务天禀，涉嫌集资利用。近两年来，鼎益丰更是屡次被监管点名，香港证监会亦然屡次发布联系讯息。

　　在2023年2月时，其时的深圳市所在金融监督治理局发布《对于鼎益丰联系业务的风险指示》，其中提到，近期，深圳市联系部门不竭收到大众对于“鼎益丰本旨”“鼎益丰投资”“鼎益丰基金”等联系业务盘考。

　　经初步核查，“鼎益丰”关联的主体浩荡，且漫衍在寰球各地，在深圳的策画主体不合手有金融许可（金麒麟分析师）证、不具备从事金融业务天禀。据互联网公开信息，2019年3月，香港上市公司中国鼎益丰（HK.00612，已改名为“中国投资基金公司”）曾被港交所迫令停牌，香港证监会曾对其开展探望。同期，互联网上与“鼎益丰”联系的“玄学投资”“主管股价”“罪人集资”“圈钱”“骗局”等负面新闻浩荡。

　　而在2023年11月时，深圳市所在金融监督治理局再次发布《对于鼎益丰“原始股权”“期权”等业务的风险指示》。该文献显现，近期，深圳市珍摄和措置罪人集资责任专班办公室接到大众反馈，“鼎益丰”关联主体，包括“元丰”“元汇”“元亨”“万鼎”“天鼎”“嘉鼎”“华音”均分部，通过茶会、晚会、念书会、上市发布会等线上线下举止、宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业主意，以“禅意投资法”等蛊惑投资东谈主认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”，存在罪人集资风险。当今，联系投资举止已出现“返利延期”“合同到期未退款”“难以兑付”等情况。

　　对于“鼎益丰”联系主体，深圳市珍摄和措置罪人集资责任专班办公室在本年2月19日发布了探讨风险指示，并组织探讨部门照章对“鼎益丰”在深圳辖内的策画主体进行核查，对探讨单元和个东谈主进行警示约谈，责令不合手有金融许可证、不具备从事金融业务天禀的主体不得罪人从事金融举止，不得罪人集资。针对大众反馈的探讨情况，该办将照章依规遴荐设施，勾通探讨部门严厉措置辖区内的罪人集资举止，爱戴辖区平方金融阛阓范例和社会调和建壮。

　　而在2024年3月，中共深圳市委金融委员会办公室则发布了《对于“DDO数字期权”业务的风险指示》，其中提到，近期，深圳市珍摄和措置罪人集资责任专班办公室接到大众反馈，称鼎益丰海外金钱治理集团有限公司（以下称“鼎益丰海外”）在境内宣传刊行一款DDO数字期权，摄取大众认购投资。大众提供的材料显现，鼎益丰海外先后发布三份《全球投资者首要利好奉告》，称其以什物质产锚定，通过境外数字金钱交游所刊行上线数字期权DDO，以此宣传并与认购者签署《鼎谈数字期权认购契约书》对外刊行DDO数字期权。凭据相应的《DDO白皮书》，数字期权DDO即所谓的鼎谈公链的原生通证（代币）。

　　上述以鼎益丰海外在面开展的探讨DDO数字期权业务举止，本质上为诬捏货币的刊行、交游步履。凭据2021年9月中国东谈主民银行等十部委长入髻布的《对于进一步珍摄和措置诬捏货币交游炒魄力险的奉告》，明确诬捏货币联系业务举止属于罪人金融举止，境外诬捏货币交游所向我国境内住户提供处事相同属于罪人金融举止。对于联系境外诬捏货币交游所的境内责任主谈主员，以及明知或须知其从事诬捏货币联系业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、本领相沿等处事的法东谈主、罪人东谈主组织和当然东谈主，照章追究探讨包袱。参与诬捏货币投资交游举止存在法律风险，任何法东谈主、罪人东谈主组织和当然东谈主投资诬捏货币及联系繁衍品，不服公序良俗的，联系民事法律步履无效，由此激勉的亏损由其自行承担；涉嫌羁系金融范例、危害金融安全的，由联系部门照章查处。上述以鼎益丰海外在面面向我国境内住户开展的联系举止，涉嫌罪人集资等罪人金融举止。该办已组织探讨部门开展责任，坚毅措置罪人集资犯法犯法举止，严肃追究探讨东谈主员法律包袱。

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包袱裁剪：杨红卜

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